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金豐機器:公告增列本公司103年股東常會召集事由_新增討論事項(4)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.28 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:公司法、證券交易法相關規定、本公司103/8/22董事會決議、以及103/10/08董事會決議召開本公司一○三年股東常會會議3.因應措施:(一)開會時間:中華民國103年12月12日(星期五)上午9 時整(二)開會地點:彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)(三)會議內容:1.報告事項:(1)、報告本公司102年度營運狀況。(2)、監察人審查本公司102年度決算表冊報告。2.承認事項:(1)、承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認本公司102年度盈虧撥補及盈餘分配案。3.討論事項(1)、修正公司章程案(2)、「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業辦法」修訂案(3)、「取得及處分資產處理程式」修訂案(4)、解除董事競業禁止限制案4.其他議案或臨時動議:5.散會(四)盈餘分派案主要內容:擬發放現金股利計新台幣194,864,880元整,每股分配新台幣1.2元,俟股東常會決議通過後授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(五)辦理過戶手續:一、辦理過戶最後日期時間:103年10月13日下午4點前。二、辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市莿桐里彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801三、辦理過戶方式:請於103年10月13日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務課辦理,掛號郵寄者以103年10月13日郵戳為憑。四、停止過戶期間:103年10月14日至103年12月12日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到開會通知書者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日(103年11月3日前)前檢附相關資料表送達本公司。(六)其他說明:一、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於103年10月13日至103年10月23日止受理股東書面提案申請或請於103年10月23日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓,財務部),聯絡人:葉長翰,電話:04-752-4131分機6801。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。四、特此公告。4.其他應敘明事項:無

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