台中地檢署昨天指揮調查局北部地區機動工作站、台中市調查處及桃園縣調查站,兵分多路搜索「優極網」吸金集團在台中、桃園辦公室等12處,並依涉犯銀行法約談劉姓主嫌等集團成員到案,訊後移送台中地檢署複訊。
調查局查出,劉姓主嫌等人從民國101年8月起在台灣舉辦說明會,招攬民眾。宣稱只要投資2000美元加入美國「優極網」公司會員,每天瀏覽網站點擊30則電子廣告,就可累積紅利,3個月後每天可領取紅利8美元至10美元,換算每月報酬率最高達15.5%。
調查局北機站過濾帳戶與資金、跟監蒐證後,查獲這個集團目前吸金超過500萬美元,換算起來超過新台幣1億5000萬元。
調查局表示,根據香港提供消息,美國法院在9月下旬對於「優極網」位於美國、香港的公司及4名負責人發出臨時禁制令,並暫時凍結相關資產。調查局將與美、港合作,追查集團犯罪所得。