第二條　第20款1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:國票租賃股份有限公司(名稱暫定)之普通股股份2.事實發生日:103/10/22~103/10/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易數量：72000~78000仟股(註1)。(2)每單位價格：新台幣10元。(3)交易總金額：新台幣720000~780000仟元(註1)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：國票租賃股份有限公司(2)與本公司關係：擬成為本公司100%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應清單說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投資設立時實收資本額為新台幣720000~780000仟元(註1)，由本公司以現金出資。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：請詳其他敘明事項(註1)。(2)價格決定之參考依據：依該公司每股面額計算。(3)決策單位：董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:投資新設立公司之100%股權，股權投資金額為新台幣720,000~780,000仟元，授權董事長依相關規定及進度辦理(註1)。權利受限情形：無。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產比例：100.27%。占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例：113.32%。最近期財務報表中營運資金數額：金融業不適用。 資金來源：擬以子公司國際票券金融公司減資或子公司盈餘上繳本公司之資金支應，在資金尚未到位之前，擬暫以借款支應，並於減資款或盈餘上繳資金到位後即償還借款。營運資金不足仍取得有價證券之原因：本公司之票券子公司減資案業經金融監督管理委員會核准，待後續程式完成資金即可到位，自有資金無虞。本案有助於本集團業務拓展、強化管理效能及提高資金運用效益，故進行投資。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:拓展本公司潛在租賃業務來源、提升資金運用效率，兩岸租賃事業人才與資訊相互交流，掌握兩岸租賃市場脈動，強化管理效能。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年10月22日18.監察人承認日期:民國103年10月21日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:註1：投資設立之國票租賃(股)公司未來擬經分割受讓國票創投所持有之IBF Financial Holding Co., Ltd.(以下簡稱IBF公司)股權，因IBF公司轉投資大陸地區，為符合經濟部投資審議委員會投資大陸金額不得逾淨值60%之規定，以103年9月底IBF公司帳面淨值加計近期擬增資之美金800萬元，合計約10.7億元，故國票租賃設立時之實收資本額在720000~780000仟元間，由董事會授權董事長依相關規定辦理；惟若未來分割受讓後投資大陸地區金額仍可能超出60%之投資上限，則將再對國票租賃進行增資，該公司資本額上限為額定資本20億元。註2：欄位『有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額』及『總交易金額（Ｃ）』乃以本次最大投資金額780,000仟元計算。註3：本案尚需向主管機關申請核准後始得為之，實際投資金額將俟報奉主管機關核准後再行公告。