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日勝:公告本公司董事會決議實施庫藏股。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.20 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:103/10/202.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):7,725,903,8045.預定買回之期間:103/10/21~103/12/206.預定買回之數量(股):10,000,0007.買回區間價格(元):12.00~25.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.1410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司申報前三年並無買回公司股份情形。12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司申報前三年並無買回公司股份情形。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:日勝生活科技股份有限公司103年10月20日董事會議事錄:第一案案 由:本公司擬實施庫藏股自集中交易市場買回本公司股份案,提請 討論。說 明:(一)鑒於近來大盤受國際股市及國內食安問題的影響持續低迷,本公司股價亦受影響,且股價也遠低於9月底自結財務報表之每股淨值,為維護股東權益,擬提請董事會決議後實施庫藏股。(二)本公司各項業務順利進行中,其中板橋浮洲合宜住宅案承購戶之銀行貸款,目前已完成約一千餘戶之對保作業,預計四千餘總戶數之對保作業可如期順利完成,未來該案入帳對本公司之營收及獲利貢獻可期;再者,美河市案之權配爭議已進入仲裁程式,預計104年將會有仲裁判斷結果。(三)綜上所述,基於維護公司信用及股東權益,本公司擬依據證券交易法第二十八條之二第一項及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定,於集中交易市場買回本公司股份,茲將相關事項說明如下:1. 買回股份目的:維護公司信用及股東權益(註銷股份)。2. 買回股份種類:普通股。3. 買回股份總金額上限:7,725,904仟元。4. 預定買回之期間:103/10/21~103/12/20。5. 預定買回之數量:10,000,000股。6. 買回區間價格:每股12元~每股25元,惟當公司股價低於前述所列買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。7. 買回方式:自集中交易市場買回。8. 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:1.14%。(四)本公司將於董事會決議通過後,於公開資訊觀測站公告及向金融監督管理委員會申報本案件,並依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定,出具董事會聲明書如附件一。(五)有關本公司本次買回股份相關事宜,擬提請董事會授權董事長全權處理,日後如因主管機關核示而有變更之必要者,亦授權董事長依主管機關核示全權辦理。敬請 討論。決 議:本案經主席徵詢出席董事全體意見,無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:日勝生活科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經103年10月20日第七屆第五次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份10,000,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之1.14%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之0.57%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事7人均同意本聲明書之內容,併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:一、經核閱日勝生民國103年10月20日董事會會議記錄,董事會決議擬以每股價格在新台幣12元至25元間買回該公司股份計10,000,000股,並預訂自申報日起二個月內執行完畢。二、依據日勝生民國103年6月30日經會計師核閱之財務報表及預計買回價格上下限,計算對同期間相關擬制性財務數據,根據計算結果,日勝生買回股份後對其財務結構、償債能力與獲利能力等尚無重大影響。三、另依日勝生所擬定之買回價格區間為新台幣12元至25元,係介於金融監督管理委員會發佈之「庫藏股疑義問答彙整版」所揭示合宜之買回價格區間範圍內。18.其他證期局所規定之事項:無。

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