第三十四條　第10款1.收到公開收購人收購通知之日期:103/10/092.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂　　 姓名　　　　　　 持有股份數量　配偶及未成年子女持股 董事長　 許付松 409,840 39,438董事　　 瑞傳科技(股)公司 19,936,035 0代表人　 陳曉華 53,865 234,850董事　　 洪德富 193,446 108,730董事　　 江淑慧 27,815 62,462獨立董事 黃文進 0 0 獨立董事 邵建華 0 0 獨立董事 方文昌 0 0大股東　 瑞傳科技(股)公司 19,936,035 0大股東　 政祺(股)公司 6,638,318 03.會議出席人員：許付松董事長、洪德富董事、瑞傳科技股份有限公司代表人陳曉華董事、江淑慧董事、黃文進獨立董事及邵建華獨立董事4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:(一)瑞傳科技股份有限公司代表人陳曉華董事提出因所代表公司亦參與本次收購，故有關價格之合理性與否，實與該公司有自身利害關係，爰依法主張迴避而未參與討論及表決，餘無利害關係之全體出席董事無異議同意通過103年10月14日審議委員會對股東之建議如下：(1)樺漢科技股份有限公司擬以每股新台幣46元之現金對價收購本公司普通股股份最高數量為11,400,000股，最低收購數量為10,200,000股。(2)經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，係依照主管機關規定之公開收購條件及程式，審議委員會認為其收購條件應尚符合公平之原則。(3)另依公開收購說明書獨立專家林育雅會計師對本公開收購案出具之收購價格合理性意見書，其以市價法、股價淨值比法及本益比法評價分析，得出本公司普通股之合理收購價格區間為每股新台幣43.80～60.03元，依其獨立意見認為本次收購對價新台幣46元，應屬允當合理。(二)準上說明，建議本公司股東應可參與應賣。但仍請股東詳閱公開收購人之公開收購公告及公開收購說明書等，包括公開收購說明書所載股東參與應賣之相關風險，自行決定是否應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:稱謂　　 姓名　　　　　　 股票名稱及種類 　數量(股)　金額(元) 董事 　 瑞傳科技(股)公司 樺漢科技普通股 　　9,641 　96,410大股東　 政祺(股)公司 樺漢科技普通股 110,528　1,105,2807.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為：http://www.gfortune.com.tw (受委任機構福邦證券股份有限公司之網頁)以及http://mops.twse.com.tw/index.htm (公開資訊觀測站)