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瑞傳科技:公告本公司與樺漢科技股份有限公司之股份交換案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.09 00:00
第二條 第11款1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份受讓2.事實發生日:103/10/93.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:樺漢科技股份有限公司(下稱「樺漢科技」)發行普通股以受讓本公司所持有之瑞祺電通股份有限公司(下稱「瑞祺電通」)普通股4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):樺漢科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用7.併購目的:結合彼此資源,強化彼此之競爭力8.併購後預計產生之效益:透過此次規則合作,除了取得相當的現金挹注及當年度財務報表正面助益外,亦增加對樺漢科技持股1,175,000股,約占樺漢科技股權比例1.71%,具有未來升值及轉投資之實質效益,並可借重樺漢科技力量,擴大業務、行銷、採購能力及增加爭取國際大單機會,提昇公司及股東利益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:彼此結合後後,增加競爭力,對每股淨值及盈餘皆有正面助益10.換股比例及其計算依據:(1) 換股比例:瑞祺電通4股普通股換發樺漢科技1股普通股。(2) 計算依據:經審慎分析樺漢科技、瑞祺電通及其他上櫃同業之市價、每股淨值及每股盈餘,依股價淨值比還原法、本益比法及市價法分析,並考量瑞祺電通目前經營狀況,以及瑞祺電通目前於興櫃市場交易流通性及股東之出售需求等因素,並委請財務專家出具合理性之獨立專家意見書。11.預定完成日程:暫訂股份交換基準日為103年12月31日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用13.參與合併公司之基本資料(註二):(1)樺漢科技(股)公司主要營業內容:資料儲存、處理設備暨工業用主機板之製造與銷售(2)瑞祺電通(股)公司主要營業內容:電子零組件製造業、電腦及其週邊設備製造業、電子材料批發及資訊軟體服務14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:本公司同意於公開收購完成後,促成瑞祺電通公司於民國103年12月31日(含)前,順利合法召開股東臨時會全面改選董事,並使樺漢科技或其推薦之代表取得瑞祺電通公司過半數之董事席次。17.本次交易,董事有無異議:否18.其他敘明事項:本次樺漢科技與瑞祺電通股份交換之先決條件,需以樺漢科技完成以下條件(1)公開收購取得瑞祺電通已發行普通股11,400,000股;(2)股東臨時會通過「取得或處分資產之處理程式」修訂案;(3)取得金融監督管理委員會之股份受讓申報生效函。(4)台灣證券交易所同意增資普通股之上市交易申請。本公司以瑞祺電通之股東資格,同意提出本公司所持有瑞祺電通普通股4,700,000股,與樺漢科技進行股份交換,將取得樺漢科技發行新股普通股1,175,000股。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有   價證券之處理原則。註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務   之主要內容。

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