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天母洋蔥:公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.10.09 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/10/092.發生緣由:103/10/09董事會決議召開103年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)股東臨時會召開時間:103/11/17(星期一)下午二點整(二)股東臨時會召開地點:台北市內湖區港墘路221巷35號4樓(本公司大會議室)(三)召集事由1.報告事項:(1)本公司訂定「道德行為準則」(2)本公司訂定「誠信經營守則」2.討論暨選舉事項:(1)增選三席獨立董事及一席監察人案。(2)解除董事競業禁止之限制案。(3)本公司申請股票上櫃案。(4)本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷,擬請原股東放棄優先認購權利案。(四)臨時動議(五)股票停止過戶期間:103/10/19~103/11/17凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年10月17日前(最後過戶日為103年10月18日,因適逢假日,故親臨辦理者提前至103年10月17日)親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司,地址台北市博愛路17號3樓,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年10月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(六)1.受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,自103年10月10日起至10月20日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。 2.受理處所名稱:天母洋蔥股份有限公司。 3.受理處所地址:台北市內湖區港墘路221巷35號4樓

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