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賣假發票逾10億 詐騙首腦收押

中央社/ 2014.10.08 00:00
(中央社記者劉世怡台北8日電)以許姓男子為首的詐騙集團,涉嫌虛設公司販售假發票逾10億元,詐貸逾2億元,逾10家銀行受害。士檢今天聲押許男獲准。

士林地檢署指出,許姓男子夥同前妻、女友、子女及員工等10多人,從民國100年起,利用領用殘障手冊、有前科紀錄的人頭,大量虛設公司後,販賣假發票,以供其他公司逃漏稅,目前已查得虛開發票金額高達新台幣10多億元。

檢方指出,許男的詐騙集團利用不實人頭薪資資料及公司營收等資料,向多家銀行辦理信用貸款、房屋貸款及企業融資貸款,已查得有10多家銀行受害,貸款金額超過2億元。

此外,詐騙集團以人頭申辦信用卡,在虛設的公司內,以假刷卡換現金方式,詐得近1000萬元;另以假出口、真退稅方式,向國稅局詐領上千萬元的退稅金額。

承辦檢察官昨天指揮檢察事務官、刑事局幹員、北巿內湖警分局及基隆第二警分局兵分多路搜索,扣得帳冊、發票及信用卡等證物並約談許男等12名被告到案。

經檢察官漏夜訊問後,今天清晨認定許男等6名被告長期以相同手法詐騙,有逃亡及串證之虞,有反覆實施犯罪之虞,向法院聲請羈押禁見,其餘6名被告分別以10萬元至20萬元不等金額交保。

據了解,法院今天中午訊問後,裁押許男,其餘5人獲交保。

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