三陽工業：公告本公司董事會決議召開103年度第1次(董事會召集)股東臨時會

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/09/262.股東臨時會召開日期:103/11/193.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司繼俊紀念堂)4.召集事由:(一)討論事項 1.本公司及關係企業取得或處分同一科目之資產或投資項目之交易 總額達新台幣伍仟萬元以上者，應經董事會全體董事之同意依照 獨立董事資格遴選五名外部專家成立審查委員會，由審查委員會 　　提出評估報告後，再經董事會全體董事之同意提出於股東會，由 　　股東會以代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席、出席股 　　東表決權過半數之同意後始得執行案。　　2.本公司「公司章程」部分條文修訂案。　　3.明花有限公司依公司法第27條第2項指派暨當選之代表人董事 　　（現為陳榮達）解任案。　　4.意千有限公司依公司法第27條第2項指派暨當選之代表人董事 　 （現為吳仙堯）解任案。　　5.鼎豪實業股份有限公司依公司法第27條第2項指派暨當選之 　　代表人監察人（現為盧明軒）解任案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/10/216.停止過戶截止日期:103/11/197.其他應敘明事項: 凡103年10月14日股東個人集保帳戶內持有本公司之股份，應有權利參與 本公司董事會召集之103年第1次股東臨時會；如市場交易日有所變動， 以台灣證券交易所公告為準。