台中市警察局豐原分局於去年底起接獲多起民眾報案，指稱遭潘姓負責人的公司惡意跳票詐欺，潘姓男子被傳喚到案自稱是街友，由綽號「老仔」的男子吸收充當公司負責人，不知公司運作情形。
警方成立專案小組追查發現綽號「老仔」的陳姓男子涉嫌成立空頭公司，再於網路上鎖定欲詐騙公司名單，為取得被害廠商信任，第一次購物都以現金交易，待被害廠商失去戒心，開始向全台各地區不特定廠商大量進貨，包括堆高機、電纜線、葡萄酒禮盒等。
警方表示，陳男待被害廠商將貨物送達時，即以公司空頭支票支付貨款。得手贓物以低於市價價格轉賣變現牟利，待被害廠商查覺遭跳票時，公司已人去樓空而追討無門。
警方調查發現，由於陳男為首的詐騙集團刻意製造斷層，讓警方難以查證成員身分以規避查緝，經專案小組分析比對陳嫌交友關係及調閱監視器清查，才確認同夥林姓男子等4名共犯分別居住於桃園、彰化等地。
警方在追查全案時，還發現陳男近期在桃園縣蘆竹一帶另起爐灶，昨天同步執行搜索、查緝行動，將陳姓男子等5人查緝到案。
警方初步估計陳男不法獲利迄今逾新台幣數百萬元，呼籲被害人出面指認。全案訊後依詐欺、偽造文書、公司法、會計法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。