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囂張!互助會騙2萬人 吸金19億「現金多到不知放哪」

NOWnews/ 2014.08.20 00:00

社會中心/高雄報導

拐騙2萬人詐得19億,錢多到竟然不知放那裏,會不會太囂張?檢警日前偵辦一起「真善美集團」吸金案,利用互助會形式,吸引民眾上門,卻乘機吸金19億元,錢還多到換成2千元面額的鈔票,放進6個銀行保險箱存放。檢方查扣3500萬現金、凍結涉案帳戶達3億元、查扣9輛BMW名車,首腦遭到收押,其餘幹部50萬元不等交保。

檢警調查發現,這個名為真善美互助會是以59歲的賴姓男子和52歲的麥姓男子為首,在高雄市設立總部。他們在3年前曾是「得意智」吸金集團成員,被檢警查獲後又另起爐灶,對外宣稱「會息固定、不必競標、保證獲利」,藉此吸收會員並常辦出國旅遊的活動。

根據《蘋果日報》報導,只要每招攬2400名會員,即可晉升總監,會發100萬購車金買名車。該集團有9名總監、會員人數有21600人。檢方追查發現,該互助會員會定期到銀行提領現金,意圖製造洗錢斷點,結果卻因現金多到不知要放在哪裡,改租銀行保險箱,甚至還換成2千元面額的鈔票存放,「因為二千元面額較大,保管箱可以放比較多錢。」

檢警查扣保險箱內的3500萬現金、上百個人頭帳戶約3億多元,檢方目前已經凍結帳戶,並還查扣9輛BMW名車,不動產98筆等。誇張的是,銀行經理竟然還告訴該組織「你們可能已經被盯上。」被檢方依涉洩密罪交保1萬元。賴嫌和麥嫌遭檢方聲押獲准,另外17名幹部以50萬元不等的金額交保。

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