鼎元：公告本公司一○三年度減資相關事項

壹、本公司於民國103年6月23日經股東常會決議通過辦理減少資本1,217,723,000元，銷除已發行股份121,772,300股，減少資本案業經金融監督管理委員會103年8月11日金管證發字第1030029411號函核准申報生效在案。貳、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：鼎元光電科技股份有限公司 二、所營事業： (1) CC01080 電子零組件製造業。 (2) CC01060 有線通信機械器材製造業。 (3) CC01070 無線通信機械器材製造業。 (4) CC01020 電線及電纜製造業。 (5) CD01030 汽車及其零件製造業。 (6) I301010 資訊軟體服務業。 (7) I501010 產品設計業。 (8) CC01101 電信管制射頻器材製造業。 (9) IG03010 能源技術服務業(限園區外分公司經營)。A.研究、開發、生產、製造、銷售下列產品： 1.砷化鎵．紅外線．發光二極體,雷射二極體,光電晶體,光二極體,單晶磊晶,晶粒。 2.光電系統、電腦及週邊設備之軟體/硬體、電子成品、半成品、各種無線/有線電通信器材、各種無線防盜器材(限園區外分公司經營)。 3.無線電發射機、無線電收發信機、無線收信機及其他具有產生無線電輻射能之電機等(限園區外分公司經營)。B.前各項產品之進出口貿易業務三、股份總數及每股金額：本公司登記資本額為新台幣5,000,000,000元，分為普通股500,000,000股；實收資本額為新台幣3,610,176,270元整，分為普通股361,017,627股，每股金額新台幣10元整。四、本公司所在地：新竹市新竹科學工業園區工業東四路16號。五、董事及監察人之人數及任期：董事五~九人，監察人二人，任期三年，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：訂立於民國76年3月7日，第二十八次修訂於民國103年6月23日。七、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：1.減少資本新台幣1,217,723,000元，每股面額新台幣10元，共計121,772,300股。2.減資比例：33.7303%，以減資換股基準日股東名冊記載之股東，依其持有之股份比例每仟股減少337.303股，即每仟股換發662.697股。本次減資後換發之新股，均採無實體發行，減資後不足壹股之畸零股，由股東停止過戶日起五日內自行併湊、放棄併湊或併湊後仍不足壹股之畸零股票，按股票面額折付股東現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按股票面額認購之。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。八、減少資本後股份總額：新台幣2,392,453,270元，分為239,245,327 股，每股面額新台幣10元。九、減少資本緣由：本公司截至102年12月31日止，待彌補虧損金額為新台幣1,217,722,847元，為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要，以減少資本彌補累積虧損。參、減資基準日於民國103年8月12日董事會會議決議通過，訂定民國103年9月2日為減資基準日。減資換股時程俟減資案呈奉主管機關核准資本額變更登記後，另提報台灣證券交易所減資換股計劃後，由董事會授權董事長訂定減資換發基準日辦理換發新股票，屆時另行公告及通函各股東。肆、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。伍、特此公告。