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智泰科技:公告本公司董事會通過之重要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.08.12 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日(8月12日)董事會通過之重要議案如下:一、承認本公司103年度上半年及其子公司營業報告書及合併財務報表案。二、訂定102年度盈餘轉增資發行新股之增資基準日暨現金股利發放之配息基準日案。三、修訂本公司「應收帳款備抵呆帳提列政策」部份條文案。四、修訂本公司「與關係人特定公司及集團企業公司間往來作業程式」部份條文案。五、討論子公司南京智泰光電科技有限公司購買土地廠房,擬授權董事長全權處理,事後再提報董事會追認案。六、討論通過子公司南京智泰光電科技有限公司現金增資100萬美元案。七、討論103年度會計師服務公費審核案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關103年第2季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

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