泓格科技：更新本公司董事會決議擬購置不動產相關事宜

第二條　第20款1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新竹縣湖口鄉中興段新興小段129地號建物：共3棟，地上二層及地下一層、地上三層、地上五層及地下一層2.事實發生日:103/8/1~103/8/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：4367.00平方公尺，核算為1,321.0175坪建物：12,031.89平方公尺，核算為3,639.6467坪交易總金額：新台幣245,725仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:新利虹科技股份有限公司，非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應清單說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽署完成後合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：雙方議價價格決定依據：不動產估價報告書決策單位：民國103年8月1日董事會通過授權總經理全權辦理議價及簽約等相關事宜10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:事務所：誠正海峽兩岸不動產估價師事務所估價金額：新台幣250,346,360元11.專業估價師姓名:林金生12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:擬購置不動產以擴充產能規模19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:非關係人交易，不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:非關係人交易，不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:董事會授權金額上限：新台幣260,000,000元