台燿：董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:103/07/302.公司名稱:台燿科技3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本次董事會通過下列事項(1)一○三年度第二季合併財務報表: 103/04/01-103/06/30 103/01/01-103/06/30 單位:新台幣仟元 -------------------- --------------------營業收入: 3,335,168 6,357,628營業毛利: 621,799 1,147,641營業利益: 247,360 432,124稅前淨利: 244,348 434,584本期淨利: 189,368 320,964基本每股盈餘(元) 0.79 1.33(2)一○三年度第二季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日案。(3)本公司每股分派股利案暨訂定配息基準日案。(4)本公司98年度員工認股權憑證認股價格調整案。(5)擬向銀行申請授信額度案。(6)薪資報酬委員會103年5月9日會議記錄核備。(7)子公司台燿科技(常熟)有限公司總經理異動案。(8)子公司台燿科技(常熟)有限公司資金貸與台燿科技(中山)有限公司案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:有關本公司103年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。