主旨：豐謙建設股份有限公司(原名稱:宏都建設股份有限公司)更名換發股票作業 計畫公告(法源依據：公司法第252條及273條)公告內容：本公司103年6月9日股東常會決議通過公司更名案，並於103年6月27日經經濟部經授商字第10301125120號函核准在案，本公司名稱由「宏都建設股份有限公司」更名為「豐謙建設股份有限公司」，採無實體發行有價證券，並訂定換發有價證券作業計畫書。因應措施:公司更名換股作業計畫，說明如下:(一)本公司為辦理民國103年變更公司名稱換發股票，依財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心證券商營業所買賣證券業務規則之規定，訂定本作業計畫書。(二)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通股112,851,835股 （含私募43,033,000股)，每股面額為新臺幣壹拾元，共計新臺幣1,128,518,350 元。(三)本次全面換發之有價證券採無實體帳簿劃撥登錄及交付。(四)公司更名換發股票日程： 1、股票最後過戶日：民國103年8月7日。 2、股票停止過戶期間：民國103年8月8日至民國103年8月15日。 3、全面換票基準日：民國103年8月12日。 4、新股上櫃買賣日：民國103年8月18日。 5、舊股票終止上櫃買賣日：民國103年8月18日。(五)換發程式及手續： 1、本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商開設集保 戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2、已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於 新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。 3、持有現股之股東請洽股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理 部，辦理股票換發。股票換發處所地址：台北市中正區博愛路17號3樓， 電話：02-2381-6288。(六)若因應主管機關要求而需調整換股作業日程或其它未盡事宜，擬依公司法及 其他相關法令辦理，並授權董事長調整之。(七)本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。(八)其他應敘明事項:無