台南地檢署襄閱主任檢察官蔡麗宜表示，檢察官蔡英俊、許華偉、周欣潔分別於5月29日、7月9日指揮警調單位，針對「全球華人1基金財富互助聯盟」、「全球慈善互助聯盟」負責人住處等7個地點發動搜索，先後傳喚20人到案。
檢方查出，「全球華人1基金財富互助聯盟」不法吸金集團於民國100年成立，在全台各地廣開說明會，向民眾謊稱只要繳交新台幣3000元即可加入成為會員，最後可以領回8000萬元的獎金。
檢方發現，集團以「發揮3000元的功能，創造8000萬的收入」、「100%全數發放，投資金額低，回報率高」等說詞，以多層次傳銷類似老鼠會方式，鼓吹民眾推薦親友加入；下線會員人數越多，可領到更多獎金，且利用複雜的升級規範及高額獎金發放制度，使受騙民眾越陷越深。
檢方指出，有受害者為早日領到高額獎金而額外支付吸金集團升級費用；但欲領取獎金時，集團便藉故拒絕發放，才發覺受騙。
檢方指出，「全球華人1基金財富互助聯盟」不法吸金集團為取信民眾，於香港地區設立簡體網站，並於網站中引用影星李連杰照片、及其創立的「壹基金」公益基金會相關資料，使民眾誤以為集團與李連杰的公益基金會有合作關係。
檢方發現，「全球慈善互助聯盟」負責人黃姓女子、蔡姓男子等7人，在受騙加入「全球華人1基金財富互助聯盟」後，見吸金手法有利可圖，脫離集團另起爐灶，以相同手法詐騙，受騙民眾遍布全台。
檢方指出，初估2集團的詐騙金額達4000萬元，受害民眾約8000人。檢警調將持續追查其他共犯，清查相關資金流向，並呼籲民眾勿輕信不法分子詐騙手段，應尋求正當投資管道理財。