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優匯通惹議 陸銀類似業務喊停

中央商情網/ 2014.07.15 00:00
(中央社台北2014年7月15日電)中國銀行的人民幣跨境業務「優匯通」日前遭中國大陸中央電視台指控是「洗黑錢」管道,知情人士透露,大陸多家大型銀行已暫停類似的人民幣跨境轉帳業務。

華爾街日報報導,中行被央視指控洗錢,凸顯大陸富人把資金移往海外的政治敏感性。知情人士透露,這類業務可能只是短暫喊停,但專家認為,這次事件恐讓大陸當局放鬆金融體系控制的努力受挫。

知情人士說,中行、中國工商銀行和中信銀行等大型商銀,已暫停讓大陸人民辦理人民幣跨境匯款的業務。他們還透露,中國人民銀行(大陸央行)已開始調查中行利用「優匯通」協助客戶洗錢的指控。

大陸第一財經日報先前報導,「優匯通」是中行的跨境轉帳產品,大陸客戶在境外購屋、償還房貸、投資移民的指定用途下,可不受每人每年5萬美元額度的外匯管制。

央視上週指控中行不當協助客戶規避跨境資金轉移管制,稱中行被當成最安全的「地下錢莊」,還暗指這條匯兌管道變成不法分子和貪官轉移資產的「洗黑錢」管道。

中行已否認這項指控,上週在聲明中宣稱從事這項業務時有遵守法規要求,包含禁止洗錢的規定。

接近人行的官員14日表示,人行不太可能會完全收回這項試點計畫,因為這項計畫符合北京當局降低資金進出大陸的難度,和促進人民幣境外使用的努力方向。

部分分析師則說,至少就目前而言,這項業務喊停形同大陸政府的改革努力遭遇挫折。

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