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F-百和:公告本公司申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.07.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/07/102.公司名稱:百和興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司民國100年3月8日臺證上二字第1001700860號函辦理8.因應措施:本公司申請股票初次上市時所出具之承諾事項暨後續執行情形如下:(一)承諾事項:1、就北美百和體制上歸屬台灣百和體系卻以銷售百和興業體系產品為主 ,有產銷不一致的情形,於適當時機將北美百和納入百和興業體系。2、若中國大陸社會保險及住房公積金主管機關認定無錫百和及東莞百宏 應為聘僱員工補繳社會保險及住房公積金,或因此招致處罰,則將由 本公司董事長鄭國火因無條件全額補繳相關款項。3、本公司於上市掛牌前召開董事會及股東會解除「綜合協議」中有關不 競爭協議之約定。4、本公司於上市掛牌前,就董事會成員結構不得與母公司台灣百和之董 事會成員相同達三分之一以上進行調整,並於上市後確實遵守。(二)後續執行情形:1、本公司仍將擇適當時機將北美百和納入百和興業體系。2、對於本公司受台灣證券交易所要求本公司董事長出具若中國大陸社會 保險及住房公積金主管機關認定大陸各子公司應為聘僱員工補繳社會 保險及住房公積金,或因此招致處罰,將由個人無條件全額補繳相關 款項之承諾書。本公司董事長已出具承諾書並已呈交予台灣證券交易所。3、100年4月19日股東會通過解除「綜合協議」中有關不競爭協議之約定。4、百和國際法人代表林義明董事已辭任且本公司於100年4月19日已補選 一席外部董事,故與母公司台灣百和之董事成員未達三分之一相同。5、爰因本公司非屬台灣百和工業股份有限公司董事會成員之董事吳吉田 先生業於101年11月26日基於個人規劃考量而辭任本公司董事一職,致 董事會成員僅餘6席,為符合前開承諾事項,本公司已於102年6月20日 股東會全面改選董事會成員,其董事成員與母公司台灣百和之董事成 員未達三分之一相同。6、百和國際法人代表鄭森煤董事已辭任且本公司於103年6月19日補選4 席董事,其董事成員與母公司台灣百和之董事成員未達三分之一相同。9.其他應敘明事項:無。

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