康呈生醫：代重要子公司美加醫學股份有限公司公告董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:103/07/092.公司名稱:美加醫學股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:子公司4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:代重要子公司美加醫學股份有限公司公告董事會重要決議事項8.因應措施:一、董事會日期:103/07/09二、重要決議事項: (1)選任董事長。 (2)通過修正公司章程。 (3)通過總經理聘任案。 (4)通過桃園分公司、新竹營業所、台中分公司、台南分公司及高雄分公司經理人 改聘任案。 (5)通過增訂「取得或處分資產處理程式」。 (6)通過增訂「資金貸與他人作業程式」。 (7)通過增訂「背書保證作業程式」。 (8)通過增訂「從事衍生性金融商品交易處理程式」。 (9)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (10)通過解除本公司新任總經理競業禁止之限制案。9.其他應敘明事項:上述議案由董事會代行股東會討論通過。