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央視指控洗錢 中國銀行否認

中央商情網/ 2014.07.09 00:00
(中央社記者馮昭上海2014年7月9日電)針對被大陸央視新聞點名涉嫌協助投資移民洗錢,中國銀行今天回應,指「優匯通」是試點人民幣跨境轉帳,按監管規定辦理。

財新網報導,中國銀行傍晚回應中央電視台報導表示,「報導與事實有出入、理解上有偏差」。

中國銀行的正式回應中指出,中國銀行在試點開展跨境人民幣業務的基礎上,在符合監管原則的前提下,先行先試,於2011年試點推出人民幣跨境轉帳業務,僅限投資移民和海外購房置業兩種用途。廣東地區有多家商業銀行試點開辦此類業務。

中國銀行表示,有按照監管規定和反洗錢等要求,制定業務操作流程,對資金用途、資金來源證明有統一和明確的辦理標準,業務辦法和操作流程都事先呈報監管部門。辦理業務都逐筆審核,並報送監管業務系統。

中國大陸官媒中央電視台「新聞直播間」罕見點名批評中國銀行「優惠通」業務涉嫌提供投資移民洗錢,幫助問題資金外逃,「十分惡劣」。

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