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青島融資詐騙 中外銀行曝險50億美元

自由時報/ 2014.07.06 00:00
〔編譯楊芙宜/綜合報導〕中國官方仍在調查以青島港、蓬萊港倉儲同一批銅鋁金屬商品,重複質押取得銀行多筆貸款的詐欺案,《華爾街日報》報導,包括英國渣打銀行在內的外資銀行評估,曝險超過五億美元;而涉案企業另積欠款項約四十五億美元,大部分來自中資銀行。

知情的銀行業主管表示,由於必須準備季度財報,被捲入銅鋁金屬融資詐騙的外資銀行正在評估曝險金額;但因一直無法進入青島港和蓬萊港倉庫,很難精確評估以金屬質押的放款裡,屬於詐貸且可能面臨違約的款項有多少。

渣打銀行上週揭露,在青島港的曝險為二.五億美元,但渣打執行長冼博德(Peter Sands)表示,目前此規模對該行來說不算太大,且還涉及多個客戶、倉庫以及多種曝險。

據了解,被捲入中國大宗金屬詐貸案的外資銀行,還包括荷蘭銀行、法國巴黎銀行、法國外貿銀行、南非標準銀行、美國花旗銀行等,但都未提供細節。

熟悉情況的銀行業人士表示,外資銀行的曝險從幾千萬到數億美元不等,估計總曝險金額超過五億美元。目前遭中國官方鎖定調查的涉案企業為德誠礦業和母公司德正資源控股。

黃金加工業也舞弊 重複貸款150億美元

此外,近期中國審計署報告也顯示,二○一二年以來,共有二十五家黃金加工業者偽造黃金貿易背景,取得跨境、不同幣別重複貸款,累計約價值一五○億美元。

中國政府為遏制信貸泡沫和通膨,二○一○年起提高借貸成本,造成民間利用大宗商品貿易取得國外融資、套取現金。倫敦凱投宏觀公司分析師貝恩表示,金屬詐貸案若是獨立事件,對各方都好;但若未來查出更多違法行為,也不會感到意外。

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