法國農業信貸銀行（Credit Agricole SA）、法國興業銀行（Societe Generale SA ）、德國商業銀行（Commerzbank AG ）和義大利最大銀行聯合信貸集（UniCredit SpA ）等金融機構，都正在接受美國當局調查。
倫敦中期銀行（Mediobanca SpA）分析師惠勒（Christopher Wheeler）接受電訪時說：「我認為美國確保銀行接受審查的立場更積極是合理的。似乎很難想像會比這個罰金還高，但顯然要依情況而定。」
在金融危機後，全球當局嚴加調查銀行，注意從協助逃稅、與列入黑名單的國家交易到操縱利率、匯率和商品價格等的指控。這些調查迫使歐洲銀行業者提列現金準備金，在此同時歐洲中央銀行（ECB）檢視他們的資產負債表，來決定他們資本是否充足。
美國司法部昨天在聲明中表示，蘇丹因違反人權和協助恐怖分子，被美國下達貿易禁令，但法國最大銀行法巴卻在蘇丹以受制裁實體名義進行非法交易。法巴以「衛星銀行」掩蓋交易，且以蘇丹實體的名義，從2006年7月到2007年6月透過美國處理約64億美元。（譯者：中央社陳昱婷）