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法巴罰款天價 美調查歐洲銀行

中央社/ 2014.07.01 00:00
(中央社台北1日電)彭博報導,美國嚴厲查辦疑似違反制裁的金融機構,恐有更多歐洲銀行將受罰。法國巴黎銀行(BNP Paribas SA )因與美國列入黑名單的國家交易,而繳交破紀錄罰金89.7億美元。

法國農業信貸銀行(Credit Agricole SA)、法國興業銀行(Societe Generale SA )、德國商業銀行(Commerzbank AG )和義大利最大銀行聯合信貸集(UniCredit SpA )等金融機構,都正在接受美國當局調查。

倫敦中期銀行(Mediobanca SpA)分析師惠勒(Christopher Wheeler)接受電訪時說:「我認為美國確保銀行接受審查的立場更積極是合理的。似乎很難想像會比這個罰金還高,但顯然要依情況而定。」

在金融危機後,全球當局嚴加調查銀行,注意從協助逃稅、與列入黑名單的國家交易到操縱利率、匯率和商品價格等的指控。這些調查迫使歐洲銀行業者提列現金準備金,在此同時歐洲中央銀行(ECB)檢視他們的資產負債表,來決定他們資本是否充足。

美國司法部昨天在聲明中表示,蘇丹因違反人權和協助恐怖分子,被美國下達貿易禁令,但法國最大銀行法巴卻在蘇丹以受制裁實體名義進行非法交易。法巴以「衛星銀行」掩蓋交易,且以蘇丹實體的名義,從2006年7月到2007年6月透過美國處理約64億美元。(譯者:中央社陳昱婷)

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