聯嘉光電：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:103/06/302.重要決議事項:報告事項(1)民國102年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國102年度背書保證情形報告(4)民國102年度已赴大陸地區從事間接投資報告(5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告承認事項(1)通過承認民國102年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認民國102年度盈餘分配案討論事項一(1)通過同意於上市或上櫃公開承銷辦理現金增資發行新股案(2)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案(3)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案選舉事項(1)選舉第八屆董事及獨立董事選舉結果:董事當選名單:董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃明和董事:鈺欣投資有限公司董事:真宏投資股份有限公司董事:CAI ASIA LTD.代表人宋文傑獨立董事:施敏雄獨立董事:邱靖博獨立董事:賴坤鴻討論事項二(1)通過同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :無4.其它應敘明事項 :無