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康聯訊:公告康聯訊公司103年股東會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.30 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/06/302.重要決議事項:一、承認事項(一)通過承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認民國一○二年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項(一)通過本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案。(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)通過修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。(四)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(五)通過修訂本公司「取得及處分資產處理程式」案。(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(七)通過公司擬向主管機關申請股票上櫃案。(八)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源案。(九)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(十)通過修訂本公司「監察人之職責範疇規範」案。(十一)通過本公司擬發行限制員工新股案。(十二)通過補選董事及監察人案。新任當選名單:董事當選人:環隆科技股份有限公司獨立董事當選人:程建興監察人當選人:鄒炎崇(十三)通過解除新任之董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無

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