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沈氏藝印:公告本公司103年度股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.30 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/302.重要決議事項:承認事項一、承認本公司102年度之營業報告書及財務報告案。二、通過本公司102年度盈餘分派案,現金股利每股1.18元計54,978,748元,董監酬勞0元,員工紅利33,223元,並訂定103年8月2日為除息基準日。討論及選舉事項一、修正本公司「取得或處分資產處理程式」。二、修正本公司「關係人交易處理程式」。三、修正本公司「從事衍生性商品交易處理程式」。四、修正本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程式」。五、本公司改選第十一屆董事七人及監察人二人,改選結果如下:當選董事:陳哲三(永豐紙業股份有限公司代表人)郭立人(永豐紙業股份有限公司代表人)黃英堯(永豐紙業股份有限公司代表人)陳正剛(漢唐管理顧問股份有限公司代表人)沈金塗沈哲煜蔡明輝當選監察人:閔志清(永豐餘典範投資股份有限公司代表人)張坤山六、同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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