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F-楷捷:代子公司越南皇家國際股份公司補充公告股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.30 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/06/292.重要決議事項:(一)通過董事會2013年之工作報告(二)通過2013年經營結果報告、利潤分配方案及2014年經營方案。 2013年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工紅利 (3)分派監事酬勞越盾31,554仟元(折約美金1,500元)(三)通過向銀行借款以投資改造,升級別墅區及改建海岸樂園案。(新增)(四)通過監事會2013年工作報告。(五)通過批准董事長兼任總經理乙職案。(六)通過選擇越南德勤審計有限公司擔任2014年度財務報告之審計業務案。(七)通過股東大會的決議錄案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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