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上海鄉村:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.28 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/06/272.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議事項一、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案二、承認民國一○二年度盈餘分配案 決議盈餘分配股東現金股利每股1.4元,新台幣40,460,000元三、通過增資發行新股案 決議不配發股東股票股利四、通過修訂「公司章程」案五、通過修訂「股東會議事辦法」案六、通過修訂「取得或處分資產管理規定」案七、通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案八、通過修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案九、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案十、選舉獨立董事案,新當選名單如下: 獨立董事2席:吳志剛、呂惠民 任期自103年6月27日至104年6月21日止十一、通過解除董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

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