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晶讚:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.27 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項: 一.報告事項: (一) 102年度營業狀況報告。 (二) 監察人查核102年度決算表冊報告。 (三) 其他報告事項。 二.承認事項: (一) 102年度營業報告書及財務報告案。 (二) 102年度虧損撥補表。 三.討論及選舉事項: (一) 修訂本公司「公司章程」案。 (二) 選舉事項:董事七席(含二席獨立董事)、監察人三席選舉案。 第七屆董事當選名單如下: (1)智柒創業投資(股)公司 代表人:呂理達 (2)蕭鼎平 (3)吳廣義 (4)鍾錦增 (5)林永興 (6)林洽民(獨立董事) (7)范振東(獨立董事) 監察人當選名單如下:: (1)松福投資(股)公司 (2)林素真 (3)曾倩怡 (三) 解除本公司新任第七屆董事及其法人代表人之競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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