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晟鈦:公告103年股東常會通過解除本公司新任董事之競業禁止案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.27 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:103/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鼎陞投資(有)公司代表人 潘盛堯(Sheng Yao Pan)董事:鼎陞投資(有)公司代表人 田增勇(Zeng Yong Tian)董事:鼎陞投資(有)公司代表人 巫盈助董事:振通投資(股)公司代表人 江炳桔董事:黃登安獨立董事:柯炎輝3.許可從事競業行為之項目:新任董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事:鼎陞投資(有)公司代表人 潘盛堯(Sheng Yao Pan)董事:鼎陞投資(有)公司代表人 田增勇(Zeng Yong Tian)董事:鼎陞投資(有)公司代表人 巫盈助7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:潘盛堯(Sheng Yao Pan)/貴州神華礦業投資有限公司董事長潘盛堯(Sheng Yao Pan)/貴州潤達房地產開發公司董事長田增勇(Zeng Yong Tian)/貴州瑞福房地產開發公司董事長巫盈助/丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:貴州神華礦業投資有限公司: 貴州省貴陽市觀山湖區金陽中央商務區麒龍中央商務大廈一期17樓貴州潤達房地產開發公司:貴州省貴陽市雲岩區護國路31號(名仕大廈4樓)貴州瑞福房地產開發公司:貴州省貴陽市延安中路1號振華科技大廈29樓丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司: 北京市朝陽區王四營鄉王四營村41號06室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貴州神華礦業投資有限公司:礦業投資及礦產品銷售貴州潤達房地產開發公司:房地產開發與經營貴州瑞福房地產開發公司:房地產開發與經營丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司:企業管理諮詢10.對本公司財務業務之影響程度:貴州神華礦業投資有限公司:無貴州潤達房地產開發公司:無貴州瑞福房地產開發公司:無丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:潘盛堯(Sheng Yao Pan)/貴州神華礦業投資有限公司:人民幣270,000千元,54%潘盛堯(Sheng Yao Pan)/貴州潤達房地產開發公司:美金2,000千元,100%田增勇(Zeng Yong Tian)/貴州瑞福房地產開發公司:人民幣20,202千元,44%巫盈助/丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司:人民幣100千元,100%12.其他應敘明事項:無

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