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建錩實業:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/272.重要決議事項:(一)通過承認102年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認102年度盈虧撥補案。(三)通過修訂「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程式」部分條文案。(五)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(六)通過資本公積配發現金案。(七)全面改選董事及監察人案,當選名單如下:董事:李慶柏董事:大丘園投資(股)公司(代表人:李旺峰)董事:徐蘭英董事:郭英聰董事:劉金傳董事:李游松董事:黃聰祺獨立董事:黃建亨獨立董事:連松柏監察人:良福企業股份有限公司(代表人:林石山)監察人:黃注細監察人:余慶陽(八)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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