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鴻碩:公告鴻碩103年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/272.重要決議事項:一、報告事項:(一)一○二年度營業報告:請參閱議事手冊。(二)監察人審查報告:請參閱議事手冊。(三)背書保證事項辦理情形報告:請參閱議事手冊。(四)其他報告事項:無。二、承認事項:(一)一○二年度營業報告書及財務報表案:全體出席股東無異議照案通過。(二)一○二年度虧損撥補案:全體出席股東無異議照案通過。三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案:全體出席股東無異議照案通過。(二)修訂「取得或處分資產處理程式」案:全體出席股東無異議照案通過。四、選舉事項:(一)選舉第七屆董事及監察人:董事五席,當選名單如下:1.張利榮先生 2.魯憶萱先生 3.陳昕小姐4.徐廷榕先生(獨立董事) 5.盧榮振先生(獨立董事)監察人三席,當選名單如下:1.彭國豐先生 2.謝森沛先生 3.梁薺方小姐五、其他議案:(一)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案:全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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