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正勛:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.27 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司民國一○二年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程式」部份條文案。(7)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。(8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(9)全面改選本公司董事案,選任董事7人(含獨立董事3人),選舉結果: 董事當選人為:孫佳成、陳秀琴、中華開發工銀科技顧問股份有限公司、 慶翰投資股份有限公司 獨立董事當選人為:曾光甫、林俊弘、徐學忍(10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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