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合騏工業:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/272.重要決議事項:(1)通過本公司102年度營業報告書及財務報表承認案(2)通過本公司102年度盈餘分配承認案(3)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案(4)通過修訂「公司章程」案(5)董事及監察人任期屆滿改選(共計五席董事、二席獨立董事、三席監察人)當選名單如下:董事:華倫投資股份有限公司代表人:陳昱妤 陳俊宏 余建勝 馮博文 華倫投資股份有限公司代表人:陳宗義。獨立董事:鍾憲瑞 盧昭暉監察人:林宗豪 郭淑娩 王朝琴。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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