潤隆：本公司一Ｏ三年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:103/06/272.重要決議事項:一、報告事項(一)一Ｏ二年度營業報告。(二)一Ｏ二年度監察人審查報告。(三)轉換公司債募集發行情形報告。(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項：(一)承認本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(三)本公司監察人補選案。當選監察人名單如下：世國營造有限公司代表人：王麗華(選舉權數：95,634,811 )3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發0.3元現金股利。有關盈餘分派，授權董事長另訂除息基準日及股利發放日等相關事宜，如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。