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旭泓:公告本公司第四屆董事及監察人名單

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.26 00:00
第三十四條 第6款1.發生變動日期:103/06/262.舊任者姓名及簡歷:1.董事:許桂章(旭泓全球光電董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀蘭(旭泓全球光電董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人蔡文惠(旭泓全球光電董事)4.董事:英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司 代表人SZPITALAK TED(旭泓全球光電董事)5.董事:英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司 代表人BEILBY BRUCE NATION(旭泓全球光電董事)6.董事:英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司 代表人SZPITALAK ANDRE(旭泓全球光電董事)7.獨立董事:鄭旺壽(旭泓全球光電獨立董事)8.獨立董事:徐瑞鐘(旭泓全球光電獨立董事)9.獨立董事:吳宜縈(旭泓全球光電獨立董事)10.監察人:金點資產管理有限公司代表人呂友麒(旭泓全球光電監察人)11.監察人:魏啟林(旭泓全球光電監察人)12.監察人:林順發(旭泓全球光電監察人)3.新任者姓名及簡歷:1.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人許桂章(旭泓全球光電董事長)2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(中美矽晶製品董事)3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人徐秀蘭(旭泓全球光電董事)4.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人蔡文惠(旭泓全球光電董事)5.董事:英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司 代表人SZPITALAK TED(旭泓全球光電董事)6.董事:英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司 代表人BEILBY BRUCE NATION(旭泓全球光電董事)7.獨立董事:藍崇文(國立台灣大學終身特聘教授)8.獨立董事:鄭旺壽(旭泓全球光電獨立董事)9.獨立董事:徐瑞鐘(旭泓全球光電獨立董事)10.監察人:金點資產管理有限公司代表人呂友麒(旭泓全球光電監察人)11.監察人:魏啟林(旭泓全球光電監察人)12.監察人:吳宜縈(旭泓全球光電獨立董事)4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,依法於股東常會全面改選6.新任董事選任時持股數:1.董事:中美矽晶製品(股)公司,選任時持股數:127,659,800股 代表人許桂章,選任時持股數:2,861,481股 代表人姚宕梁,選任時持股數:0股 代表人徐秀蘭,選任時持股數:0股 代表人蔡文惠,選任時持股數:0股2.董事:英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司,選任時持股數:30,000,000股 代表人SZPITALAK TED,選任時持股數:0股 代表人BEILBY BRUCE NATION,選任時持股數:0股3.獨立董事:藍崇文,選任時持股數:0股4.獨立董事:鄭旺壽,選任時持股數:36,466股5.獨立董事:徐瑞鐘,選任時持股數:0股6.監察人:金點資產管理有限公司,選任時持股數:1,651,000股 代表人呂友麒,選任時持股數:0股7.監察人:魏啟林,選任時持股數:0股8.監察人:吳宜縈,選任時持股數:0股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/02/25~103/02/248.新任生效日期:103/06/26~106/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

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