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虹冠電:公告本公司103年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/262.重要決議事項:(一)承認事項第一案:承認一○二年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認一○二年度盈餘分派案。股東紅利:新台幣161,859,300元每股配發現金股利2.5元及每股配發股票股利0.6元(每仟股無償配發股票股利60股)董監酬勞:新台幣6,678,193元;員工紅利:新台幣15,000,000元。(二)討論事項第一案:通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案。第二案:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。第三案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。(三)選舉事項第一案:通過選任董事及監察人任期屆滿改選案。當選董事計9人(含獨立董事2人)董事:劉大光、鄧海屏、萬鴻投資有限公司代表人:陳東陽、黃新年、高仁和、彭明秀、羅有綱獨立董事:胡耀文、尹強生當選監察人計3人監察人:郭台鑑、張清景、光量子投資(股)公司代表人:郭祖訓(四)其他議案第一案:通過解除本次股東常會新任董事有關競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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