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中鼎工程:本公司103年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/262.重要決議事項:(1)通過承認本公司102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)通過承認本公司102年度盈餘分派案:股東現金股利每股2元。(3)通過修訂本公司「章程」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(8)全面改選董事13名(含獨立董事3人),當選名單如下:董事:興利開發(股)公司代表人余俊彥創鼎投資(股)公司代表人林俊華亞洲皇冠第二投資有限公司代表人Takao Kamiji財團法人中技社代表人余騰耀吳亦圭沈平海英俊信鼎技術服務(股)公司代表人許一鳴辜成允潘文炎獨立董事:席家宜黃日燦范良銹(9)通過解除新任董事競業禁止案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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