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北儒:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/06/262.重要決議事項:(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)改選董事及監察人案,當選名單如下: 當選董事: 曾盛烘先生 榮耀陽光投資有限公司 代表人:邱新旺 商譽資本控股有限公司 代表人:喬學明 辯証投資有限公司 代表人:LEUNG TSZ CHUNG 江明政先生 當選獨立董事: 盧鴻華先生 劉致良先生 當選監察人: 陳秋炳先生 黎正中先生 羅習五先生(6)通過不討論解除新任董事競業禁止之限制案(因新任董事無競業行為)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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