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中美矽晶:公告本公司103年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/262.重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一○二年度盈餘分派案(二)討論及選舉事項:(1)通過討論本公司資本公積發放現金股利案(2)通過討論修訂「公司章程」案(3)通過討論修訂「取得或處分資產處理程式」案(4)通過討論廢止「董事及監察人選舉辦法」,並訂定「董事選舉辦法」案(5)通過討論為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集或私募有價證券案(6)完成選舉第12屆董事案選舉董事11位、獨立董事3位董事當選名單1.盧明光先生2.姚宕梁先生3.徐秀蘭女士4.劉康信先生5.張錦龍先生6.蔡文惠先生7.許桂章先生8.開疆(股)公司代表人:方 豪先生9.茂揚(股)公司代表人:孫鐵志先生10.坤昌投資(股)公司11.英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業股份有限公司代表人:SZPITALAK TED先生(補充說明:英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業股份有限公司,股東名冊上登載之股東名稱為:元大商業銀行受託保管英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業股份有限公司投資專戶)獨立董事當選名單1.陳定國先生2.林行憲先生3.黃夢華女士(7)通過討論解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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