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環科:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/262.重要決議事項:一、報告事項 (一)本公司102年度營業報告書 (二)監察人審查102年決算表冊報告書。 (三)截至102年12月31日止對外背書保證情形。二、承認暨討論事項 (一)承認102年度財務報表及營業報告書。 (二)承認102年度盈虧撥補案。 (三)通過修訂本公司章程案。 (四)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。 (五)通過修訂本公司『董事會議事規範』案。 (六)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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