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京城:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/262.重要決議事項: 一、承認事項:   1、案由:102年度營業報告書及財務報表案。   決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。   2、案由:102年度盈餘分配案。     說明:1.本公司102年度盈餘分配案於103年3月27日經董事會決議通過不予分         配在案。        2.不分派董監事酬勞及員工紅利。   決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 二、討論暨選舉事項:   1、案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。     決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。   2、案由:改選董事及監察人案。     說明:本公司現任董事及監察人任期於103年06月8日屆滿,按公司法第195條        、217條規定,任期屆滿不及改選時,得延長職務至改選董事、監察人        就任時止。依本公司章程第十六條規定,應選董事五人,監察人二人        。新任董事及監察人任期三年,自103年6月26日起至106年6月25日止        。     選舉結果:     董事當選名單如下        戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人蔡天贊        戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人劉朝森        戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人陳添進        戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人莊進忠        戶號29345號:天籟投資股份有限公司,代表人張健輝     監察人當選名單如下        戶號28344號:新銳投資股份有限公司,代表人歐慶順        戶號28344號:新銳投資股份有限公司,代表人蔡昌展   3、案由:解除新任董事及其代表人競業限制案。     說明:依據公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內        之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。        為借助本公司董事之專才與相關經驗,擬提請股東會同意解除103年        股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。     決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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