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永信建設:公告股東會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/262.重要決議事項:報告事項: (1)102年度營業概況及103年度營運計劃。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)資金貸與及背書保證辦理情形報告。 (4)修正『董事會議事規則』報告。承認事項: (1)承認102年度營業報告書及財務報表。 (2)承認102年度盈餘分配案。 股東紅利$1,826,396,319,現金股利每股10.08元討論事項: (1)修正本公司『公司章程』部份條文案。 (2)廢除本公司『董事及監察人選舉辦法』,重新訂定『董事及監察人選任程 序』案。 (3)修正本公司『取得或處分資產處理程式』部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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