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泰宗:本公司103年股東常會決議解除新任董事解除競業禁止之限制

第三十四條 第22款1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:徐煥清 董 事:Green Partner Investments Limited Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 董 事:陳慈(王珮) 董 事:啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 董 事:陳 正 董 事:陳介甫 獨立董事:江文佑 獨立董事:郭永祿3.許可從事競業行為之項目: 董 事:徐煥清 / 創源生物科技(股)公司 董事 董 事:Green Partner Investments Limited Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 / 新加坡石油有限公司法律、保險和秘書處主任 董 事:陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長 董 事:啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 / 友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事 啟航創業投資(股)公司:因華生技製藥(股)公司 董事 展旺生命科技(股)公司 董事 德河海洋生技(股)公司 董事  董 事:陳 正 / 健亞生物科技(股)公司 董事/總經理 香港安寧控股有限公司 獨立非執行董事 昌達生化科技(股)公司 董事 SyneuRx International, Inc. 董事 健如醫藥(股)公司 董事長 Genovate Biotechnology(Cayman) Co., Ltd. 董事 瑞寶基因(股)公司 董事 董 事:陳介甫 / 康力生物科技(股)公司 顧問 獨立董事:江文佑 / 定穎電子(股)公司 董事 大州數位服務(股)公司 董事 允讚投資(股)公司 董事 裕基創業投資(股)公司 董事 獨立董事:郭永祿 / 智融公司 資深顧問 建碁公司 獨立董事兼審計委員會召集人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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