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麗清:公告本公司股東常會解除董事競業禁止決議情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.25 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉美秀董事(2)吳俊佶董事(3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺董事(4)周亦良獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案於103年6月25日股東常會,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):(1)劉美秀董事(2)吳俊佶董事(3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)劉美秀董事麗清電子科技(東莞)有限公司董事長、麗清光電(深圳)有限公司董事長、麗三(上海)國際貿易有限公司董事長、麗清汽車科技(上海)有限公司董事長(2)吳俊佶董事常州大茂偉瑞柯車燈有限公司董事長、常州大茂精密模具有限公司董事長、哈爾濱哈星汽車部品有限公司副董事長、長春堤勝車燈有限公司董事長、萊吉普光學科技有限公司董事長、昆山堤維西節能照明科技有限公司董事長、安徽堤維西節能照明科技有限公司董事長(3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺福華電子設備(東莞)有限公司董事長、蘇州福華電子科技有限公司董事長、合肥福映光電有限公司董事、福州華映視訊有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)麗清電子科技(東莞)有限公司:東莞市黃江鎮社貝村永盛工業區明珠一路七號(2)麗清光電(深圳)有限公司:深圳市寶安中心區N5區宏發大廈4棟2506室(3)麗三(上海)國際貿易有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號(4)麗清汽車科技(上海)有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號(5)常州大茂偉瑞柯車燈有限公司:江蘇省常州市高新技術產業開發區衡山路23號(6)常州大茂精密模具有限公司:江蘇省常州市新區泰山路99號(7)哈爾濱哈星汽車部品有限公司:黑龍江省哈爾濱市平房區龍濱路68號新華工業小區(8)長春堤勝車燈有限公司:長春高新技術產業開發區哇谷大街4000號(9)萊吉普光學科技有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮合豐開發區金陽路31號(10)昆山堤維西節能照明科技有限公司:江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮燈塔路東側(11)安徽堤維西節能照明科技有限公司:毫州市南部新區槐花路以北安徽實權光電 科技工業園內(12)福華電子設備(東莞)有限公司:東莞市大朗鎮洋坑塘管理區(13)蘇州福華電子科技有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟開發特區興業路1號(14)合肥福映光電有限公司:安徽省合肥市天水路2136號(15)福州華映視訊有限公司:福建省福州市馬尾經濟技術開發區快安延伸區興業路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)麗清電子科技(東莞)有限公司:發光二極體晶粒銷售及發光二極體車輛照明相關產品之製造、組裝及銷售;(2)麗清光電(深圳)有限公司:節能照明燈具及配件之銷售。(3)麗三(上海)國際貿易有限公司:發光二極體晶粒及元件之銷售。(4)麗清汽車科技(上海)有限公司:發光二極體之車輛照明相關產品之製造、組裝及銷售。(5)常州大茂偉瑞柯車燈有限公司:生產及銷售照明燈具、機動車日用製品及其工模機具等業務。(6)常州大茂精密模具有限公司:精密模具之生產。(7)哈爾濱哈星汽車部品有限公司:生產及銷售車燈具。(8)長春堤勝車燈有限公司:生產及銷售車燈具。(9)萊吉普光學科技有限公司:生產及銷售照明燈具、加工及銷售光學元件。(10)昆山堤維西節能照明科技有限公司:生產及銷售照明燈具。(11)安徽堤維西節能照明科技有限公司:生產及銷售照明燈具。(12)福華電子設備(東莞)有限公司:生產及銷售高頻頭、鍵盤、滑鼠遙控器、開關、插座、可變電阻、遊戲機配件等產品。(13)蘇州福華電子科技有限公司:生產及銷售TFT LCD背光模組、驅動基板、調諧器、鍵盤、滑鼠、開關、插座連接器等。(14)合肥福映光電有限公司:生產及銷售TFT LCD背光模組。(15)福州華映視訊有限公司:平板顯示產品的組裝、開發、設計及售後服務10.對本公司財務業務之影響程度:麗清電子科技(東莞)有限公司、麗清光電(深圳)有限公司、麗三(上海)國際貿易有限公司、麗清汽車科技(上海)有限公司為本公司採權益法評價之被投資公司,其他則無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

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