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南電:公告本公司103年06月24日股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/242.重要決議事項:(1)承認102年度決算表冊。決議:本案表決時出席股東表決權總數499,444,134權;經票決結果--承認473,579,927權,占表決權總數94.8%;反對0權;棄權25,864,207權。承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。(2)承認102年度虧損撥補之議案。決議:本案表決時出席股東表決權總數499,444,134權;經票決結果--承認473,579,927權,占表決權總數94.8%;反對0權;棄權25,864,207權。承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。(3)修正本公司章程(第13、21條)。決議:本案表決時出席股東表決權總數499,444,134權;經票決結果--贊成473,579,927權,占表決權總數94.8%;反對0權;棄權25,864,207權。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。(4)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」(第5條)。決議:本案表決時出席股東表決權總數499,444,134權;經票決結果--贊成473,579,927權,占表決權總數94.8%;反對0權;棄權25,864,207權。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。(5)修正本公司「取得或處分資產處理程式」(第1、3、7、12、14、26、34、35條)。決議:本案表決時出席股東表決權總數499,444,134權;經票決結果--贊成461,222,927權,占表決權總數92.3%;反對0權;棄權38,221,207權。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。(6)本公司改選董事及監察人。當選名單如下:董事6席:吳嘉昭、王文淵、鄒明仁、劉元珊、張家鈁、湯安得。獨立董事3席:王政一、侯伯烈、詹德和。監察人3席:林豐欽、侯忠榮、葉明忠。(7)解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制。決議:本案表決時出席股東表決權總數499,444,134權;經票決結果--贊成437,908,269權,占表決權總數87.7%;反對29,797,375權;棄權31,738,490權。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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