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新潤:公告本公司一0三年股東常會決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/242.重要決議事項:壹、報告事項(一)本公司102年度營業報告。(二)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。貳、承認事項(一)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司102年度盈餘分配案。參、討論暨選舉事項(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(二)全面改選本公司董事及監察人案。當選董事及監察人名單如下:董事:1.柏永開發投資(股)公司 代表人:黃文辰 2.柏永開發投資(股)公司 代表人:郭長庚 3.柏永開發投資(股)公司 代表人:游啟仁 4.黃文興 5.辰興開發投資(股)公司 代表人:賴嘉鴻獨立董事: 1.李嘉惠 2.侯瑞甫監察人1.廖靜奇2.褚學忠3.啟辰開發投資(股)公司 代表人:簡旭松(三)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發3元現金股利。有關盈餘分派,授權董事會另訂除息基準日等相關事宜,股東現金股利之分配計算至元止;俟後如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配息配股比率因此發生變動時,授權董事會調整辦理。

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