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德士通:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/242.重要決議事項: 一、報告事項:  (一) 報告一○二年度營業狀況  (二) 監察人審查一○二年度決算表冊報告   (三) 民國一○二年私募無擔保普通公司債發行情形報告  (四) 民國一○三年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告 (五) 民國一○二年第三次私募無擔保普通公司債,其資金 用途變更報告 (六)訂定本公司公司治理制度報告 二、承認事項 (一) 通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案 (二) 通過承認一○二年度虧損撥補案 三、討論及選舉事項 (一) 通過撤銷一○二年股東常會決議購買及簡易合併國礎 建設股份有限公司100%股權及更名案 (二) 通過修訂本公司「公司章程」案 (三) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 (四) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (五) 通過補選本公司董事案 (六) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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