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鑫科材料:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/242.重要決議事項:一、承認事項: (一)通過本公司102年度營業報告書及財務報表。 (二)通過本公司102年度盈餘分配案,決議不分派股東紅利。二、討論事項一: (一)通過修訂本公司章程案。 (二)通過修訂本公司『董事選舉辦法』案。三、選舉事項: 選舉本公司第六屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下: 董事:中盈投資開發(股)公司代表人 陳勝榮。 董事:中盈投資開發(股)公司代表人 謝榮淵。 董事:景裕國際(股)公司代表人 方明達。 董事:新日光能源科技(股)公司代表人 王振宇。 獨立董事:劉常勇。 獨立董事:楊俊彬。 獨立董事:江勝榮。四、討論事項二: (一)通過解除本公司新任第六屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。 (二)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 (三)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。 (四)通過修訂本公司『背書保證處理辦法』案。 (五)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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