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弘憶國際:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/242.重要決議事項:(1)承認本公司一○二年度決算表冊案。(2)承認本公司一○二年度盈餘分配案。(3)通過討論本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(6)通過改選本公司董事及監察人案。當選名單:董事:葉佳紋盧志德湯定國劉亮君獨立董事:莊正松詹森陳紀任監察人:英屬維京群島商美吉國際有限公司 代表人:王國璋賴泰岳趙浩源任期:自103年6月24日~106年06月23日止(7)通過討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:擬配發股東紅利新台幣45,321,980元,轉增資發行新股4,532,198股,員工紅利新台幣300,000,董監酬勞新台幣900,000。

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